تلاش
Have an existing account?
Sign In
Tag: منی لانڈرنگ
یو اے ای ، بارباڈوس، جبرالٹر اور یوگنڈا کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا
فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) نے متحدہ عرب امارات…
پاکستان ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ میں برقرار
فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے…
ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ
فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) نے پاکستان کو 34…
منی لانڈرنگ ضوابط کی خلاف ورزی پرامریکا کا این بی پی پر 55 ملین ڈالر کا جرمانہ
امریکا کے فیڈرل ریزو بورڈ اور نیویارک سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف فنانشنل سروسز…
منی لانڈرنگ میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کا نام بھی شامل
سوئیس سیکرٹس میں دنیا کی کئی اہم شخصیات کے منی لانڈرنگ اور…
منی لانڈرنگ کیس: مالدیپ کے سابق نائب صدر کو 20 سال قید کی سزا
مالدیپ کے سابق نائب صدر احمد ادیب کو منی لانڈرنگ اور اختیارات…
منی لانڈرنگ کی عالمی تحقیقات میں6 پاکستانی بینک بھی شامل
عالمی بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ سے متعلق امریکی انٹرنیٹ میڈیا کمپنی…